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　　据了解，之前很多交易平台实行杠杆交易，直接放大比特币的风险。火币网在3.21谣言事件中由于使用杠杆交易致使莱特币跌到1块钱，让客户受到了重大的损失，虽然火币网在之后有赔付政策，仍然让用户心有余悸。除此之外，还有很多交易平台涉及P2P借贷业务，利率不仅已经超过了法律容忍的范围，而且操作不规范，极为容易出现金融问题。去年10月，比特币交易平台GBL负责人携款跑路，损失资金超过3000万元。这起国内首件比特币平台诈骗案，被认为直接推动了12月份五部委《通知》的出台。