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　　BTC-e平台不要求用户进行身份验证，这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源，该平台也缺乏任何反洗钱相关流程，这就为犯罪分子客户群创造了机会。BTC-e的运作方式更为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利，平台上有部分比特币来自：入侵用户计算机系统所得，诈骗用户所得，盗取用户身份出售所有、公职人员腐败所得、出售毒品所得等。针对该平台的起诉书中称，BTC-e使得计算机黑客、欺诈，身份盗取，退税欺诈、公共贪污和毒品贩运等犯罪活动更加猖獗。