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　　自2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切关注。一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。一般来说，个人银行卡收到千万元的转入，银行都会做个反洗钱调查。一般来说，当你钱打进来的时候银行的客服就会打电话过来，询问你的钱来源，途径。如果发现有问题，可能会冻结账户。交由其他机关部门去调查。不是说千万元大额汇入，银行就会调查你的来源。有些时候只是转几万元，银行的系统识别出来认为有问题，都会打电话来调查。

　　正文完炒币赚了一千万发表至：币圈知识2023-02-03猜你想看热门文章从持有到落袋：我在2025年清仓比特币的实战经验2025年十大潜力代币：HTF为何被机构看好？EBOX投资避坑指南：2025年必须警惕的2大陷阱PEGO币vs主流币：当前谁更值得长期持有？艾瑞币实战案例：2025年牛市翻仓的关键操作最新文章2025年潜力币预测：SHIB生态或将崛起长线vs短线：现阶段GMI哪种策略更赚钱？最新套利策略：比特币与USDT背离行情实战指南比特币挖矿机选购避坑指南：2025年三大陷阱SNG投资逆袭实录：明年牛市翻仓策略标签云部分资源来自于网络收集，若侵犯了你的隐私或版权请发邮件至请将#换成@)，我们会尽快处理。